Делян Добрев: Българска банка е заподозряна в пране на пари на руски олигарси чрез преводи към Унгария — Breaking.bg
България е на първо място в Европа като дестинация за пране на мръсни пари - Акценти - КЕШ Медия - България - Новини, икономика, бизнес, анализи
Освобождават десетки организации от задължението да следят за пране на пари - Lex.bg News
Мерките срещу изпиране на пари: шест трудни стъпки - ECONOMIX.BG
ДАНС разяснява: Действителен собственик и търговец на едро - ECONOMIX.BG
Хванаха трима за пране на пари в особено големи размери - Темида
Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как
ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари - Lex.bg News
Некоректно деклариране на изпращани пари може да бъде санкционирано - News.bg
Декларация за произход на средства - Pisar.bg
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари | Apostolova-Lawoffice.com
5 технологии в борбата срещу прането на пари
Прането на пари на Балканите процъфтява
България е поставена в "сив списък" за пране на пари, като стъпка от процес по изпълнение на ангажименти
Започва голямото подаване на декларации срещу прането на пари в адвокатурата - Lex.bg News
Transparency International: Платформите за електронни плащания крият риск от пране на пари
ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари
Влязоха в сила новите правила на ЕС за деклариране на пари и ценности на границата
Неутрализираха ОПГ за компютърни измами и пране на пари по схемата "Ливанска пералня" (Снимки и видео) - Dimitrovgrad.bgvesti.NET
Писмо до министър-председателя с предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари - АОБР
Пране На Пари Финанси - Безплатни фотографии на Pixabay - Pixabay
Включиха България в "сивия списък" за пране на пари, Албания и Каймановите острови излизат от него - Финанси - manager.bg
5% отстъпка за подадени декларации онлайн до края на януари - Shumenоnline - На един дъх разстояние от събитията
ДАНС отчете близо 6000 съмнителни сделки за пране на пари за 2022 г.
БСК срещу проект за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари | Становища | Социален диалог | Българска стопанска камара
СИСТЕМАТА „ХАУАЛА“ КАТО ТИПОЛОГИЯ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА И РАДИКАЛИЗМА (II част) - БГ Наука
Декларация за произход на средства - Pisar.bg
